本公司依據2019年11月董事會修正通過之「董事會績效評估辦法」,已於2022年1月完成董事會整體、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估作業,評估期間為2021年1月1日至12月31日。評估結果說明如下:
董事會整體自評結果,五大面向平均分數均達4.6分以上,評估結果良好(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)
個別董事成員自評結果,六大面向平均分數均達4.5分以上,整體評估結果良好。(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)
審計委員會評估結果,五大面向平均分數均達5分,整體評估結果優良。(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)
薪資報酬委員會自評結果,四大面向平均分數均達4.9分以上,整體評估結果良好。(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)
本公司於董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會,負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策,以加強公司治理。
本屆任期自2020 年 6 月 15 日起至2023 年 6 月 11 日止,委員成員包括:董事長、總經理、杜紫軍獨立董事及海英俊獨立董事,共計 4 人。
委員會職權項目:
委員會每年至少召開 2 次,委員親自出席率達100%。
設置公司治理、環境保護、社會關係等三個任務編組工作小組,如下圖所示:
永續發展委員會工作小組年度工作執行重點及次年度計畫