台灣聚合化學品股份有限公司

114/08/19 15:22 公告本公司114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息

公告本公司114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息

日期時間：114/08/19 15:22:48

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/26
1.召開法人說明會之日期：114/08/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：台北市民生東路三段156號11樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會：
(1)114年第2季主要產品市場回顧及展望
(2)114年第2季公司財務資訊
5.其他應敘明事項：報名連結:https://www.surveycake.com/s/pGYpr 活動信箱:capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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114/08/08 16:13 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

日期時間：114/08/08 16:13:57

1.董事會決議日:114/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
吳銘宗業務副總經理
陳雍之公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
吳銘宗華運倉儲實業股份有限公司之董事
陳雍之華運倉儲實業股份有限公司之董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
依公司法第32條規定，經本公司114年8月8日董事會通過，許可經理人之競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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114/08/08 16:12 公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告

公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告

日期時間：114/08/08 16:12:55

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,721,688
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):643,751
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,377,698)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,783,720)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,468,142)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,502,906)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):64,983,994
12.期末總負債(仟元):27,961,517
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,052,824
14.其他應敘明事項:無。

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114/07/31 16:10 公告本公司114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日。

公告本公司114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日。

日期時間：114/07/31 16:10:34

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

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114/06/26 18:04 補充公告本公司以自地委建方式與非關係人簽訂台聚集團創新研發中心新建工程發包案合約

補充公告本公司以自地委建方式與非關係人簽訂台聚集團創新研發中心新建工程發包案合約

日期時間：114/06/26 18:04:00

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/6/26~114/6/26
3.董事會通過日期: 民國113年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
旭源營造工程股份有限公司；非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)新建工程合約總金額：不超過934,000仟元(未稅)。
(2)契約起訖日期：自簽約日至完工驗收日。
(3)限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建創新研發中心以開發高值化、差異化與創新應用產品及引進優秀研發人才。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無。
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年8月8日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
補充113/08/08自地委建重大訊息公告事項。

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