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108/03/19 16:45   公告本公司審計委員會成員異動
公告本公司審計委員會成員異動
日期時間:108/03/19 16:45:21
1.發生變動日期:108/03/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蔡力行/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭任
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無
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108/03/19 16:43   公告本公司薪酬委員會成員異動
公告本公司薪酬委員會成員異動
日期時間:108/03/19 16:43:09
1.發生變動日期:108/03/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蔡力行/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭任
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/12~109/06/07
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無
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108/03/19 16:37   公告本公司獨立董事異動
公告本公司獨立董事異動
日期時間:108/03/19 16:37:55
1.發生變動日期:108/03/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:蔡力行/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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108/03/08 17:57   公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:108/03/08 17:57:47
1.事實發生日:108/03/08
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會
5.與公司關係:董事長相同
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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108/03/08 17:56   公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間:108/03/08 17:56:39
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市士林區士商路189號 (國立台灣科學教育館9F國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一○七年度會計表冊報告;
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告及
(4)「董事會議事規範」修正報告等案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度會計表冊及
(2)盈餘分派等案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正;
(2)「股東會議事規則」修正;
(3)「董事選舉辦法」修正;
(4)「取得或處分資產處理程序」修正及
(5)董事競業許可等案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為108年4月5日至108年4月15日。
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