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109/05/28 16:46   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
日期時間:109/05/28 16:46:39
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:股票股利:50,992,199股,即每股股利新台幣0.902075251元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:109/06/28
6.停止過戶起始日期:109/06/29
7.停止過戶截止日期:109/07/03
8.除權(息)基準日:109/07/03
9.其他應敘明事項:
預計股票股利發放日為109/09/04,其權利及義務與已發行之股份相同。
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109/05/28 16:38   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選任董事長
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選任董事長
日期時間:109/05/28 16:38:52
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳亦圭,聯聚國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳亦圭,聯聚國際投資股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選後之選任。
7.新任生效日期:109/05/28
8.其他應敘明事項:無
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109/05/22 15:52   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年新任董事及監察人名單
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年新任董事及監察人名單
日期時間:109/05/22 15:52:49
1.發生變動日期:109/05/22
2.法人名稱:台灣聚合化學品股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事:
吳亦圭 台聚董事長
余經壽 台聚董事
王克舜 台聚董事兼總經理
劉鎮圖 亞聚董事
監察人:
黃惠珍 本公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:
董事:
吳亦圭 台聚董事長
余經壽 台聚董事
王克舜 台聚董事兼總經理
黃雅意 台聚投資董事
監察人:
陳雍之 本公司監察人
5.異動原因:任期屆滿,法人股東依法指派新任董監事。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/22-109/05/21
7.新任生效日期:109/05/22
8.其他應敘明事項:無
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109/05/22 15:47   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年通過新任董事競業許可案
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年通過新任董事競業許可案
日期時間:109/05/22 15:47:02
1.股東會決議日:109/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭、余經壽、王克舜、黃雅意
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,許可
董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/05/22至112/05/21任職聯聚國際投資股份有限公司董事
職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經聯聚國際投資股份有限公司第8屆第12次董事會(代行股東會)
通過,在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、王克舜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:董事長及總經理:王克舜;董事:吳亦圭。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:董事:王克舜。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、
合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;
在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售
業務);從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客
戶提供技術服務。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子材料等產品
之批發、佣金代理、進出口及相關配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司(台灣聚合化學品股份
有限公司)之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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109/05/22 15:23   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年股東會重要決議事項
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年股東會重要決議事項
日期時間:109/05/22 15:23:25
1.股東常會日期:109/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無,如其他應敘明事項(3)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案;
(2)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案;
(3)通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:50,992,199股,即每股股票股利新台幣0.902075251元。
(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司,原董事及監察人之任期即將屆滿,
依法由台聚公司指派新任董事及監察人。
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