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108/06/21 17:07   公告本公司107年度股利分派除息基準日
公告本公司107年度股利分派除息基準日
日期時間:108/06/21 17:07:23
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣356,629,050元,即每股現金股利新台幣0.3元
4.除權(息)交易日:108/07/25
5.最後過戶日:108/07/28
6.停止過戶起始日期:108/07/29
7.停止過戶截止日期:108/08/02
8.除權(息)基準日:108/08/02
9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為108/08/23
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108/06/12 17:56   公告本公司審計委員會成員補選新任
公告本公司審計委員會成員補選新任
日期時間:108/06/12 17:56:18
1.發生變動日期:108/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:杜紫軍/前行政院副院長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:補選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:108/06/12
9.其他應敘明事項:無
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108/06/12 17:50   公告本公司一○八年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可
公告本公司一○八年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可
日期時間:108/06/12 17:50:59
1.股東會決議日:108/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:杜紫軍/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,
在無損及本公司利益之前提下,許可上開競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/12至109/06/07擔任董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司
108年6月12日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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108/06/12 17:42   公告本公司一○八年股東常會決議通過董事競業許可
公告本公司一○八年股東常會決議通過董事競業許可
日期時間:108/06/12 17:42:15
1.股東會決議日:108/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:海英俊/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,
在無損及本公司利益之前提下,許可上開競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/12至109/06/07擔任董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司
108年6月12日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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108/06/12 17:26   公告本公司一○八年股東常會補選獨立董事一人
公告本公司一○八年股東常會補選獨立董事一人
日期時間:108/06/12 17:26:02
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:杜紫軍/前行政院副院長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:0
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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