公司治理

推動企業誠信經營專(兼)職單位

本公司為健全誠信經營之管理,由人力資源處訂有誠信經營政策與防範方案,於103年3月14日訂定誠信經營守則向董事會報告,並訂定【企業社會責任實務守則】,明定企業社會責任政策、制度和管理方針。


推動公司治理專(兼)職單位

本公司依照上市上櫃公司治理實務守則規定,於總經理室設置「公司治理小組」,由法務處陳雍之處長擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。陳處長具備律師資格對公開發行公司之法務事務嫻熟,並對董事會、公司登記等管理工作具多年豐富經驗。公司治理人員主要職責為統籌並協調相關部門處理公司治理事宜,包含提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜等。
另公司治理事項各單位負責如下:


  1. 總財務長、財務長及股務部(兼)職:股東會之會議相關事務。
  2. 董事會秘書室專職:董事會之會議相關事務。
  3. 會計處(兼)職:審計委員會之會議相關事務。
  4. 人資處(兼)職:薪酬委員會之會議相關事務。
  5. 法務處(兼)職:公司登記及變更登記事務。


本公司一O七年度公司治理業務執行情形如下:

  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:

    1.1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。

    1.2. 提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。

    1.3. 內部稽核主管及簽證會計師每季就公司財務報告彙列資訊向審計委員會報告及溝通。

    1.4. 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

    2.1. 確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

    2.2. 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。

    2.3. 督導董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

  3. 維護投資人關係:視需要安排法說會,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
  4. 董事會擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。


公司治理文件

檔案名稱 檔案下載
公司章程
公司治理守則
董事會議事規範
董事選舉辦法
董事會績效評估辦法
獨立董事之職權範疇規則
股東會議事規則
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
董事及經理人道德行為準則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
內部重大資訊處理作業程序
企業社會責任實務守則
企業社會責任委員會組織規程
員工申訴及意見反應處理辦法
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
公司治理自評報告 連結公開資訊觀測站