董事會

本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成，並於董事名額中設置四位獨立董事。董事任期為三年，得連選連任。本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊

董事會個別成員專業背景之介紹

董事成員多元化政策執行情形

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

本屆董事於115年5月29日選任，各董事兼具公司業務多元化發展所需之能力，除具備董事會整體之能力外，全體董事皆具有營運判斷、經營管理、危機管理及決策能力，其中1名具備法律能力及2名具備環保能力，已落實本公司治理守則所訂董事會成員組成應考量多元化之政策。
本公司董事會女性董事席次目前為1席，尚未達總席次1/3，主要原因係本公司因產業特性，具備深厚業界資歷之女性較為稀缺，故短期內尚無法達到董事會席次1/3之標準。未來將依法令規定增設合乎標準之女性董事席次，且遴選董事候選人，可多方考量不同領域合適人才，達到董事多元化之目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。

董事年齡41～50歲2位、61～70歲3位、71～80歲4位。

獨立董事任期達三屆者，繼續提名之理由：

1. 陳冲先生曾擔任行政院長、財經部會及金融界首長，對於財經領域情勢及相關公共政策議題有諸多論述及著作，具強化公司治理、經營風險控管及董事會運作效能等領域專業經驗；另目前擔任「財團法人願景工程基金會」董事長，該基金會長期關注聯合國永續發展指標(SDGs)推出專題報導與行動，尋求有效解決方案，對台聚公司推動永續發展(ESG)有極大助益。雖已連任台聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事候選人。
2. 海英俊先生曾擔任台達電子工業(股)公司董事長，具制定公司營運發展方向、規劃組織架構、推動並落實策略性創新事業發展、強化公司治理及董事會運作效能等領域工作經驗。雖已連任台聚公司三屆獨立董事，惟其於功能性委員會及董事會均能本於專業獨立判斷並提出具有建設性之建言，故本次選舉擬繼續提名為獨立董事候選人。

董事會績效外部評估執行情形及評估結果

114年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於115年1月完成績效評估作業，評估期間為114年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1) 整體董事會績效

   考核面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.75	1. 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 2. 展望一一五年，全球通膨壓力趨緩，惟利率政策與地緣政治風險仍牽動原油價格與市場需求。國際供應鏈重組與淨零碳排趨勢，亦對塑化產業的長期營運帶來結構性挑戰。 面對原料成本波動、利差縮小及環保法規趨嚴等因素，公司將持續強化風險控管機制，提升營運韌性。策略上，將透過優化產品組合與多角化佈局，分散單一市場風險；同時，積極推動節能減碳與製程優化，落實永續經營目標。董事會及經營團隊將密切監控產業供需循環，審慎評估風險與機會，推動公司穩健成長。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	4.60
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

   
   (2) 董事成員績效

   考核面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	5	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.9分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	5
   對公司營運之參與程度	4.90
   內部關係經營與溝通	4.94
   董事之專業及持續進修	4.93
   內部控制	4.93

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。

   
   
4. 整體董事會及個別董事成員績效評估結果，提報於115年第一季董事會。

提升董事專業職能

114年度各董事及獨立董事參與各項進修課程及時數：

以上進修均符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。

董事會決議

年度	內容	檔案下載
115	115 年度董事會決議
114	114 年度董事會決議
113	113 年度董事會決議
112	112 年度董事會決議
111	111 年度董事會決議
1 2 3 4 5