董事會資訊

董事會

本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單,經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊

董事會個別成員專業背景之介紹



董事成員多元化政策執行情形

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,新增「法律」及「環保」二項專業能力,使公司董事會功能更臻完善。就目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養,並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。董事會成員多元化之情形請參閱下表:
董事會多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭
余經壽
高哲一
黃光哲
張繼中
王克舜
陳冲
杜紫軍
海英俊

本公司具員工身份之董事占比為22%,獨立董事占比為33%。2位獨立董事任期年資為5年,1位獨立董事為1年。2位董事年齡在80歲以上,3位在70~79歲,3位在60~69歲,1位在60歲以下。



108年董事會績效評估執行情形

  1. 本公司董事會於108年11月13日通過修正「董事會績效評估辦法」,擬每年定期執行董事會、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時,依本辦法進行當年度績效評估。
  2. 本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
    (1) 對公司營運之參與程度。
    (2) 提升董事會決策品質。
    (3) 董事會組成與結構。
    (4) 董事的選任及持續進修。
    (5) 內部控制。
  3. 董事會績效評估由董事會秘書室負責執行,採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
  4. 本公司於109年1月完成董事會績效評估,評估期間為108年1月1日至12月31日。本年度評估結果各大面向均為良好。對董事會之建議及改善如下:
    建議必要時由相關單位提供董事有關公司營運狀況、公司經營團隊及公司所屬產業之資訊,使其充分瞭解,進而對公司存在或潛在之風險能確實評估。
    本公司於108年5月設置公司治理主管,未來將協助彙整公司經營領域相關之最新法令規章,安排於董事會中討論,並不定期向董事會成員進行宣導。若董事有需要時,提供其所需之公司資訊,並協助董事與各業務主管溝通、交流。
  5. 董事會績效評估結果將提報109年度第一季董事會。

董事會決議

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