最新消息

請選擇最新消息的【年分】或輸入【關鍵字】查詢:

民國年:  關鍵字:  查 詢
#公告時間主 旨
1 109/03/09 16:11
公告本公司董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
公告本公司董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
日期時間:109/03/09 16:11:05
1.董事會決議日:109/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭娟華;會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
兼任聯聚國際投資股份有限公司會計主管
兼任台聚管理顧問股份有限公司會計主管
兼任Ever Conquest Global Limited會計主管
兼任Swanlake Traders Limited會計主管
兼任Cypress Epoch Limited會計主管
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司會計主管之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經全體出席董事決議,無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
2 109/03/09 16:08
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
日期時間:109/03/09 16:08:01
1.董事會決議日期:109/03/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣聚合化學品股份有限公司
無擔保普通公司債
3.發行總額:不超過新台幣二十億元整,視發行市場狀況得一次或分次發行。
4.每張面額:授權董事長依市場狀況決行之。
5.發行價格:授權董事長依市場狀況決行之。
6.發行期間:本公司債發行期限為不超過十年期。
7.發行利率:採固定利率。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長依市場狀況決行之。
12.承銷或代銷機構:待定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長依市場狀況決行之。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:不適用。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:無。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
3 109/03/09 16:05
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:109/03/09 16:05:01
1.事實發生日:109/03/09
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會。
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
4 109/03/09 16:00
公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間:109/03/09 16:00:44
1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市瑞光路399號2樓 (自由廣場會議中心2F演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告;
(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告;
(4)「誠信經營守則」修正報告及
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度會計表冊案及
(2)盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正案;
(2)「背書保證作業程序」修正案;
(3)「資金貸與他人作業程序」修正案及
(4)董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
8.召集事由五、其他議案:其他議案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
5 109/03/09 15:55
董事會決議股利分派
董事會決議股利分派
日期時間:109/03/09 15:55:28
1. 董事會擬議日期:109/03/09
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):594,381,750
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
(1)採用國際財務報導準則IFRS16未分配盈餘減少數NT(9,509,157)元
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘
NT(922,813)元
(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
NT(3,563,250)元
(4)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益
NT31,349,981元
合計:NT17,354,761 元
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
6 109/03/09 15:47
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
日期時間:109/03/09 15:47:52
1.董事會決議日:109/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭娟華;會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
兼任台灣聚合化學品股份有限公司會計主管
兼任台聚管理顧問股份有限公司會計主管
兼任Ever Conquest Global Limited會計主管
兼任Swanlake Traders Limited會計主管
兼任Cypress Epoch Limited會計主管
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司會計主管之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經全體出席董事決議,無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之母公司及其轉投資公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
7 109/03/09 15:44
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議一○九年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議一○九年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期
日期時間:109/03/09 15:44:38
1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/05/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況報告;
(2)監察人查核一○八年度會計表冊報告;
(3)一○八年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度會計表冊;
(2)承認一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案;
(2)討論「公司章程」修正案;
(3)討論「背書保證作業程序」修正案;
(4)新任董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/23
11.停止過戶截止日期:109/05/22
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午10時30分整。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
8 109/03/09 15:41
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告盈餘分配股票股利轉增資
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告盈餘分配股票股利轉增資
日期時間:109/03/09 15:41:19
1.董事會決議日期:109/03/09
2.增資資金來源:108年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):50,992,199股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:509,921,990元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股
九十點二零七五二五一股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充裕營運資金。
13.其他應敘明事項:本案所擬訂之條款如經主管機關核示必須變更時,
擬由董事會遵照主管機關之規定辦理。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
9 109/03/09 15:36
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議股利分派
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議股利分派
日期時間:109/03/09 15:36:59
1.董事會決議日期:109/03/09
2.發放股利種類及金額:
盈餘轉增資配股每股0.902075251元,計50,992,199股
3.其他應敘明事項:無。
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
10 109/02/10 17:20
台聚化学ViviOn™ (CBC) @ MD&M West
台聚化学ViviOn™ (CBC) @ MD&M West
日期時間:109/02/10 17:20:00
MD&M West 2020 (2/11~2/13) 为北美最大的医疗科技展,展览将于美国加州的Anaheim Convention Center举行,欢迎展期间至摊位2431了解ViviOn™ (CBC)在医材和生物检测应用的讯息。

日期: 2020/2/11 (二) ~ 2020/2/13 (四)
位置: Anaheim Convention Center, 加州, 美国。
摊位: 2431

想获得更多信息,请至 MD&M West 2020
© 2015 USI Corporation. All rights reserved.
12