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#公告時間主 旨
1 109/06/15 14:52
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
公告本公司委任薪資報酬委員會委員
日期時間:109/06/15 14:52:16
1.發生變動日期:109/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
海英俊 台達電子工業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
海英俊 台達電子工業(股)公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/12~109/06/07
8.新任生效日期:109/06/15
9.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
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2 109/06/15 14:48
公告本公司108年度股利分派除息基準日
公告本公司108年度股利分派除息基準日
日期時間:109/06/15 14:48:04
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/15
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣594,381,750元,即每股現金股利新台幣0.5元。
4.除權(息)交易日:109/07/23
5.最後過戶日:109/07/24
6.停止過戶起始日期:109/07/25
7.停止過戶截止日期:109/07/29
8.除權(息)基準日:109/07/29
9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為109/08/28。
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3 109/06/15 14:43
公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間:109/06/15 14:43:55
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/15
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳亦圭/台灣聚合化學品(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳亦圭/台灣聚合化學品(股)公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
7.新任生效日期:109/06/15
8.其他應敘明事項:無
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4 109/06/12 15:00
公告本公司109年股東常會通過新任董事競業許可
公告本公司109年股東常會通過新任董事競業許可
日期時間:109/06/12 15:00:32
1.股東會決議日:109/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳亦圭、余經壽、高哲一、王克舜、
吳洪霆;獨立董事/陳(二中)、杜紫軍、海英俊
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12至112/06/11擔任董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司
109年6月12日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
吳亦圭、王克舜、吳洪霆、海英俊
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:董事長及總經理:王克舜;董事:吳亦圭。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:董事:王克舜。
(9)狐禮網絡(上海)科技有限公司:執行長:吳洪霆。
(10)台達電子企業管理(上海)有限公司:董事:海英俊。
(11)台達電子電源(東莞)有限公司:董事:海英俊。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6A室。
(9)狐禮網絡(上海)科技有限公司:上海市浦東新區世紀大道1229號2號樓2層。
(10)台達電子企業管理(上海)有限公司:中國上海市。
(11)台達電子電源(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、
合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;
在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售
業務);從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客
戶提供技術服務。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子材料等產品
之批發、佣金代理、進出口及相關配套業務。
(9)狐禮網絡(上海)科技有限公司:金融科技;第三方支付。
(10)台達電子企業管理(上海)有限公司:產品外觀設計之技術服務及管理諮詢及各
類電子產品的分銷等業務。
(11)台達電子電源(東莞)有限公司:經營電源供應器等電子產品之製造及銷售業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
除狐禮網絡(上海)科技有限公司、台達電子企業管理(上海)有限公司及
台達電子電源(東莞)有限公司外,餘為本公司之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
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5 109/06/12 14:55
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
日期時間:109/06/12 14:55:05
1.發生變動日期:109/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
海英俊 台達電子工業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/12~109/06/07
8.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
9.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
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6 109/06/12 14:52
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
日期時間:109/06/12 14:52:44
1.發生變動日期:109/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
海英俊 台達電子工業(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事
海英俊 台達電子工業(股)公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08-109/06/07
8.新任生效日期:109/06/12
9.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
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7 109/06/12 14:49
公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
日期時間:109/06/12 14:49:23
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
吳亦圭(香港商誠利置業有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事長
余經壽(香港商誠利置業有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事
高哲一(香港商誠利置業有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事
黃光哲(香港商誠利置業有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事
張繼中(香港商誠利置業有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事
王克舜(香港商誠利置業有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理
陳(二中)(獨立董事) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 (獨立董事) 中華開發金控(股)公司獨立董事
海英俊 (獨立董事) 台達電子工業(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
吳亦圭 (香港商誠利置業有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事長
余經壽 (亞洲聚合股份有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事
高哲一 (亞洲聚合股份有限公司代表人) 台灣聚合化學品(股)公司董事
黃光哲 (台達化學工業股份有限公司代表人)台灣聚合化學品(股)公司董事
王克舜 (台達化學工業股份有限公司代表人)台灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理
吳洪霆 (香港商誠利置業有限公司代表人) 狐禮網絡(上海)科技有限公司執行長
陳(二中)(獨立董事) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍 (獨立董事) 中華開發金控(股)公司獨立董事
海英俊 (獨立董事) 台達電子工業(股)公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
香港商誠利置業有限公司:173,776,546股;
亞洲聚合股份有限公司:101,355,673股;
台達化學工業股份有限公司:15,109,901股;
陳(二中):0股;
杜紫軍:0股;
海英俊:0股。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:新任董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
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8 109/06/12 14:38
公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
日期時間:109/06/12 14:38:55
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。
現金股利:新台幣594,381,750元,即每股現金股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」修正案、
(2)通過「背書保證作業程序」修正案、
(3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案、
(4)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無
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9 109/05/28 16:46
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
日期時間:109/05/28 16:46:39
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/28
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:股票股利:50,992,199股,即每股股利新台幣0.902075251元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:109/06/28
6.停止過戶起始日期:109/06/29
7.停止過戶截止日期:109/07/03
8.除權(息)基準日:109/07/03
9.其他應敘明事項:
預計股票股利發放日為109/09/04,其權利及義務與已發行之股份相同。
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10 109/05/28 16:38
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選任董事長
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選任董事長
日期時間:109/05/28 16:38:52
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳亦圭,聯聚國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳亦圭,聯聚國際投資股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選後之選任。
7.新任生效日期:109/05/28
8.其他應敘明事項:無
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