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#公告時間主 旨
1 108/03/19 16:45
公告本公司審計委員會成員異動
公告本公司審計委員會成員異動
日期時間:108/03/19 16:45:21
1.發生變動日期:108/03/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蔡力行/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭任
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無
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2 108/03/19 16:43
公告本公司薪酬委員會成員異動
公告本公司薪酬委員會成員異動
日期時間:108/03/19 16:43:09
1.發生變動日期:108/03/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蔡力行/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭任
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/12~109/06/07
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:無
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3 108/03/19 16:37
公告本公司獨立董事異動
公告本公司獨立董事異動
日期時間:108/03/19 16:37:55
1.發生變動日期:108/03/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:蔡力行/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
6.異動原因:辭任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/08~109/06/07
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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4 108/03/08 17:57
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:108/03/08 17:57:47
1.事實發生日:108/03/08
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會
5.與公司關係:董事長相同
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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5 108/03/08 17:56
公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間:108/03/08 17:56:39
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市士林區士商路189號 (國立台灣科學教育館9F國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一○七年度會計表冊報告;
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告及
(4)「董事會議事規範」修正報告等案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度會計表冊及
(2)盈餘分派等案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正;
(2)「股東會議事規則」修正;
(3)「董事選舉辦法」修正;
(4)「取得或處分資產處理程序」修正及
(5)董事競業許可等案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為108年4月5日至108年4月15日。
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6 108/03/08 17:53
董事會決議股利分派
董事會決議股利分派
日期時間:108/03/08 17:53:28
1. 董事會決議日期:108/03/08
2. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):356,629,050
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
3. 其他應敘明事項:
(1)採用國際財務報導準則IFRS9未分配盈餘增加數NT30,763,242元
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘
NT4,662,706元
(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
NT12,396,200元
(4)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益
NT71,238,371元
合計:NT119,060,519元
4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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7 108/03/08 17:50
公告本公司董事會通過107年度財務報告
公告本公司董事會通過107年度財務報告
日期時間:108/03/08 17:50:33
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:台灣聚合化學品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會決議。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本公司董事會通過107年度財務報告
其中個體財務報告相關資訊如下:
銷貨收入 11,763,140仟元
已實現銷貨毛利 807,962仟元
營業淨利 112,137仟元
稅前淨利 620,342仟元
本年度淨利 539,935仟元
每股盈餘為 0.5元
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8 108/03/08 17:22
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議一○八年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議一○八年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期
日期時間:108/03/08 17:22:14
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告;
(2)監察人查核一○七年度會計表冊報告;
(3)一○七年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度會計表冊;
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案;
(2)討論「公司章程」修正案;
(3)討論「取得或處分資產處理程序」修正案
(4)董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午11時整。
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9 108/03/08 17:19
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告盈餘分配股票股利轉增資
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告盈餘分配股票股利轉增資
日期時間:108/03/08 17:19:56
1.董事會決議日期:108/03/08
2.增資資金來源:107年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):43,836,055股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:438,360,550元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:無。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股
八四點零六七二二三四股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充裕營運資金。
13.其他應敘明事項:本案所擬訂之條款如經主管機關核示必須變更時,
擬由董事會遵照主管機關之規定辦理。
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10 108/03/08 17:18
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議股利分派
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議股利分派
日期時間:108/03/08 17:18:05
1.董事會決議日期:108/03/08
2.發放股利種類及金額:
盈餘轉增資配股每股0.840672234元,計43,836,055股
3.其他應敘明事項:無。
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