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#公告時間主 旨
1 110/12/02 16:59
代重要子公司旭騰投資有限公司公告財務主管異動
代重要子公司旭騰投資有限公司公告財務主管異動
日期時間:110/12/02 16:59:34
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人):財務主管
2.發生變動日期:110/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉嘉組、旭騰投資有限公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹金和、華夏海灣塑膠股份有限公司財務主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/02
8.其他應敘明事項:無
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2 110/12/02 16:57
代重要子公司恆凱環球有限公司公告財務主管異動
代重要子公司恆凱環球有限公司公告財務主管異動
日期時間:110/12/02 16:57:31
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人):財務主管
2.發生變動日期:110/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉嘉組、恆凱環球有限公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹金和、華夏海灣塑膠股份有限公司財務主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/02
8.其他應敘明事項:無
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3 110/12/01 15:56
代重要子公司旭騰投資有限公司公告董事異動
代重要子公司旭騰投資有限公司公告董事異動
日期時間:110/12/01 15:56:11
1.發生變動日期:110/12/01
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝榮輝
4.舊任者簡歷:旭騰投資有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:吳義芳
6.新任者簡歷:旭騰投資有限公司董事長特別助理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:110/12/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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4 110/12/01 15:49
代重要子公司恆凱環球有限公司公告董事異動
代重要子公司恆凱環球有限公司公告董事異動
日期時間:110/12/01 15:49:29
1.發生變動日期:110/12/01
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝榮輝
4.舊任者簡歷:恆凱環球有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:吳義芳
6.新任者簡歷:旭騰投資有限公司董事長特別助理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:110/12/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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5 110/11/17 15:09
公告本公司召開法人說明會之相關資訊
公告本公司召開法人說明會之相關資訊
日期時間:110/11/17 15:09:53
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:110/11/24
1.召開法人說明會之日期:110/11/24
2.召開法人說明會之時間:16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息:(1)公司簡介與主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊
5.其他應敘明事項:因新冠疫情,請以證交所影音雲直播頻道收看;仍欲出席者請先洽發言人訂位02-26503238。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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6 110/11/04 15:34
公告本公司提報董事會110年第3季合併財務報告
公告本公司提報董事會110年第3季合併財務報告
日期時間:110/11/04 15:34:54
1.提報董事會或經董事會決議日期:110/11/04
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,404,697
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,522,104
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,906,045
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,353,747
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,370,067
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,600,486
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.36
11.期末總資產(仟元):83,018,142
12.期末總負債(仟元):30,405,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,983,083
14.其他應敘明事項:本公司110年第3季合併財務報告於110/11/04提報審計委員會。
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7 110/10/15 16:27
補充說明本公司於110年7月8日公告董事會決議發行無擔保普通公司債
補充說明本公司於110年7月8日公告董事會決議發行無擔保普通公司債
日期時間:110/10/15 16:27:14
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣聚合化學品股份有限公司
一一○年度第二次無擔保普通公司債。
3.發行總額:新台幣20億元整,分為甲券及乙券二種。甲券發行金額
為柒億元整、乙券發行金額為壹拾參億元整。
4.每張面額:新台幣壹佰萬元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:甲券發行期間為5年期,自民國110年10月26日發行,至民國115年10月26日
到期;乙券發行期間為7年期,自民國110年10月26日發行,至民國117年10月26日到期。
7.發行利率:甲券為固定年利率0.63%;乙券為固定年利率0.77%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:委任元富證券股份有限公司為主辦承銷商。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:無。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:無。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:無。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:無。
21.其他應敘明事項:無。
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8 110/08/05 15:36
公告本公司提報董事會110年第2季合併財務報告
公告本公司提報董事會110年第2季合併財務報告
日期時間:110/08/05 15:36:14
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05提報審計委員會
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,940,936
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,747,430
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,361,315
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,684,116
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,274,645
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,554,471
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38
11.期末總資產(仟元):82,242,210
12.期末總負債(仟元):30,374,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):22,825,745
14.其他應敘明事項:無
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9 110/07/26 15:46
公告本公司109年度股利分派除息基準日(經股東會通過)
公告本公司109年度股利分派除息基準日(經股東會通過)
日期時間:110/07/26 15:46:40
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/26
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:每股1元,計新台幣1,188,763,500元。
4.除權(息)交易日:110/07/27
5.最後過戶日:110/07/28
6.停止過戶起始日期:110/07/29
7.停止過戶截止日期:110/08/02
8.除權(息)基準日:110/08/02
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計於110/08/25發放。
(2)上述事項若因新冠肺炎疫情或主管機關之規定而需調整時,授權董事長全權處理之。
(3)現金股利議案於110/07/26經股東常會決議通過。
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10 110/07/26 15:42
公告本公司110年股東常會通過董事競業許可
公告本公司110年股東常會通過董事競業許可
日期時間:110/07/26 15:42:40
1.股東會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/王克舜;獨立董事/杜紫軍、海英俊
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:
110/07/26至112/06/11擔任董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經本公司110年7月26日股東常會通過,
在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事/王克舜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)越峰電子(昆山)有限公司:董事:王克舜
(2)福建古雷石化有限公司:董事:王克舜
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(2)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(2)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、
合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;
在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售
業務);從事與公司相關的 研究開發、工程服務和向客
戶提供技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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