薪資報酬委員會

成員

委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。

職稱 姓名
獨立董事 海英俊
(召集人)
獨立董事 陳 冲
獨立董事 杜紫軍

職責

委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(1)定期檢討本委員會組織規程並於必要時提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。


運作情形

委員會每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。
2022年共召開3次會議,委員親自出席率89%。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢。

薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 薪酬委員持反對或保留意見
第4屆
第6次
2022.3.10
  1. 本公司2021年董事及員工酬勞分派案。
  2. 本公司2021年經理人年度特別獎金審議案。
  3. 檢討本公司董事及經理人的薪酬辦法及績效評核制度案。
  薪資報酬委員意見:無。
  薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過,並提董事會討論。
  公司對薪資報酬委員意見之處理:全體出席董事同意通過。
第4屆
第7次
2022.8.4
  1. 本公司年度調薪事宜。
  薪資報酬委員意見:無。
  薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
  公司對薪資報酬委員意見之處理:依決議結果執行相關作業。
第4屆
第8次
2022.11.3
  1. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  2. 訂定本委員會2023年工作計劃案。
  薪資報酬委員意見:無。
  薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過。
  公司對薪資報酬委員意見之處理:依決議結果執行相關作業。

績效評估

  1. 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目,含括下列四大面向:
    (1) 對公司營運之參與程度。
    (2) 薪資報酬委員會職責認知。
    (3) 提升薪資報酬委員會決策品質。
    (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任。
  2. 薪資報酬委員會績效評估由人力資源處負責執行,採用內部問卷方式由各委員自評。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
  3. 本公司於112年1月完成薪資報酬委員會績效評估,評估期間為111年1月1日至12月31日。111年度評估結果各大面向均為良好,於112年第一季提報董事會,並作為精益求精之參考依據。
考核項目 分數(註) 評估結果
對公司營運之參與程度 4.75 薪資報酬委員會自評結果,四大面向平均分數均達4.7分以上,整體評估結果良好。
功能性委員會職責認知 5
提升功能性委員會決策品質 5
功能性委員會組成及成員選任 5
註:評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。