代重要子公司旭騰投資有限公司公告召開股東大會相關事宜
日期時間：115/03/03 17:59:02
1.股東常會日期:115/03/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
⭱稌ࣞ會決議日期:115/03/03
2.股東會召開日期:115/03/03
3.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、
台北市內湖區基湖路37號11樓會議室
4.召集事由一、報告事項:重要業務財務報告
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2025年度財務報告；
(2)通過德勤‧關黃陳方會計師行續任簽證會計師；
(3)通過2025年度虧損撥補案；
(4)同意簽署英文股東決議；
(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
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