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109/03/09 16:11   公告本公司董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
公告本公司董事會決議通過解除會計主管之競業行為之限制
日期時間:109/03/09 16:11:05
1.董事會決議日:109/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭娟華;會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
兼任聯聚國際投資股份有限公司會計主管
兼任台聚管理顧問股份有限公司會計主管
兼任Ever Conquest Global Limited會計主管
兼任Swanlake Traders Limited會計主管
兼任Cypress Epoch Limited會計主管
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司會計主管之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經全體出席董事決議,無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之轉投資事業。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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109/03/09 16:08   公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
日期時間:109/03/09 16:08:01
1.董事會決議日期:109/03/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣聚合化學品股份有限公司
無擔保普通公司債
3.發行總額:不超過新台幣二十億元整,視發行市場狀況得一次或分次發行。
4.每張面額:授權董事長依市場狀況決行之。
5.發行價格:授權董事長依市場狀況決行之。
6.發行期間:本公司債發行期限為不超過十年期。
7.發行利率:採固定利率。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長依市場狀況決行之。
12.承銷或代銷機構:待定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長依市場狀況決行之。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:不適用。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
21.其他應敘明事項:無。
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109/03/09 16:05   公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:109/03/09 16:05:01
1.事實發生日:109/03/09
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會。
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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109/03/09 16:00   公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間:109/03/09 16:00:44
1.董事會決議日期:109/03/09
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市瑞光路399號2樓 (自由廣場會議中心2F演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告;
(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告;
(4)「誠信經營守則」修正報告及
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度會計表冊案及
(2)盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修正案;
(2)「背書保證作業程序」修正案;
(3)「資金貸與他人作業程序」修正案及
(4)董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
8.召集事由五、其他議案:其他議案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。
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109/03/09 15:55   董事會決議股利分派
董事會決議股利分派
日期時間:109/03/09 15:55:28
1. 董事會擬議日期:109/03/09
2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容:
 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000
 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):594,381,750
 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0
 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
 (6)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
(1)採用國際財務報導準則IFRS16未分配盈餘減少數NT(9,509,157)元
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘
NT(922,813)元
(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘
NT(3,563,250)元
(4)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益
NT31,349,981元
合計:NT17,354,761 元
6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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