台灣聚合化學品股份有限公司

115/03/12 18:19 公告本公司捐贈新台幣500,000元予「財團法人台聚教育基金會」

公告本公司捐贈新台幣500,000元予「財團法人台聚教育基金會」

日期時間：115/03/12 18:19:02

1.事實發生日:115/03/12
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益教育事業。
3.捐贈金額:新台幣500,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會。
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

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115/03/12 18:16 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告

公告本公司董事會通過114年度合併財務報告

日期時間：115/03/12 18:16:57

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,167,999
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,347,653
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,651,634)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,022,518)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,405,280)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,790,962)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.60)
11.期末總資產(仟元):63,255,865
12.期末總負債(仟元):27,801,547
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,511,084
14.其他應敘明事項:無。

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115/03/12 18:13 公告本公司董事會決議召集一一五年股東常會相關事項

公告本公司董事會決議召集一一五年股東常會相關事項

日期時間：115/03/12 18:13:47

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號（寒軒國際大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核一一四年度會計表冊報告。
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度會計表冊案。
(2)：一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項(一)
(1)：「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事九人案。
9.召集事由五：討論事項(二)
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：（一）股東常會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為115年03月21日至115年03月31日。

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115/03/12 18:11 公告本公司董事會決議114年度股利分派

公告本公司董事會決議114年度股利分派

日期時間：115/03/12 18:11:03

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：178,314,525
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益NT$16,205,981元
(2)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘NT$5,387,278元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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115/03/12 18:08 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議召集一一五年度股東常會相關事項

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議召集一一五年度股東常會相關事項

日期時間：115/03/12 18:08:09

1.董事會決議日期:115/03/12
2.股東會召開日期:115/05/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業狀況；
(2)監察人查核一一四年度會計表冊報告；
(3)一一四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告；
(4)新任董事暨監察人名單報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度會計表冊；
(2)一一四年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理減資案；
(2)「取得或處分資產處理程序」修正案；
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:115/04/20
11.停止過戶截止日期:115/05/19
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午10時整
(2)股東會召開方式:實體股東會。

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