台灣聚合化學品股份有限公司

112/05/22 17:31 代100%持有之子公司宣聚股份有限公司公告向關係人取得營業用之不動產使用權資產

代100%持有之子公司宣聚股份有限公司公告向關係人取得營業用之不動產使用權資產

日期時間：112/05/22 17:31:08

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台東縣太麻里鄉秀山段969地號土地
2.事實發生日:112/5/22~112/5/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：9,661.24平方公尺
每單位價格：年租金新台幣13萬元
交易總金額：234萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣聚合化學品股份有限公司
與公司之關係：宣聚股份有限公司為台灣聚合化學品股份有限公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務需求
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定，租金每年新台幣13萬元(未稅)，租期 20 年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：買賣雙方議定
價格決定之參考依據：參考周邊市場行情及財政部國有財產署網站
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

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112/05/22 16:57 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告111年度股利分派之除權息基準日

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告111年度股利分派之除權息基準日

日期時間：112/05/22 16:57:55

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.416502670280262元，計新台幣373,750,388元。
股票股利：每股0.23369295895428元，計新台幣209,705,340元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:112/08/02
6.停止過戶起始日期:112/08/03
7.停止過戶截止日期:112/08/07
8.除權（息）基準日:112/08/07
9.其他應敘明事項:
現金股利預計於112/08/29發放。
股票股利預計於112/10/12發放，其權利及義務與已發行之股份相同。

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112/05/22 16:49 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選任董事長

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選任董事長

日期時間：112/05/22 16:49:51

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳亦圭
4.舊任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳亦圭
6.新任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任。
9.新任生效日期:112/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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112/05/17 16:02 公告本公司112年5月24日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

公告本公司112年5月24日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

日期時間：112/05/17 16:02:07

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：112/05/24
1.召開法人說明會之日期：112/05/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，說明(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊。
5.其他應敘明事項：報名網址:https://forms.gle/Pgf4CeLNTvKYZUVo8 活動電話:(02)2650-3238 吳銘宗副總。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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112/05/16 16:26 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一二年新任董事及監察人名單

代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一二年新任董事及監察人名單

日期時間：112/05/16 16:26:42

1.發生變動日期:112/05/16
2.法人名稱:台灣聚合化學品股份有限公司
3.舊任者姓名:董事/吳亦圭、余經壽、吳培基、黃雅意；監察人/陳雍之
4.舊任者簡歷:
吳亦圭台灣聚合化學品股份有限公司董事長
余經壽台灣聚合化學品股份有限公司董事
吳培基台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理
黃雅意台聚投資股份有限公司董事兼總經理
陳雍之聯聚國際投資股份有限公司監察人
5.新任者姓名:董事/吳亦圭、余經壽、吳培基、黃雅意；監察人/陳雍之
6.新任者簡歷:
吳亦圭台灣聚合化學品股份有限公司董事長
余經壽台灣聚合化學品股份有限公司董事
吳培基台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理
黃雅意台聚投資股份有限公司董事兼總經理
陳雍之聯聚國際投資股份有限公司監察人
7.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董監事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/22-112/05/21
9.新任生效日期:112/05/16
10.其他應敘明事項:無

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