台灣聚合化學品股份有限公司

115/06/02 16:50 公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員

公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員

日期時間：115/06/02 16:50:37

1.發生變動日期:115/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
4.舊任者簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍旺宏電子股份有限公司獨立董事
海英俊台達電子工業股份有限公司董事
陳聖德臺灣水泥股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
6.新任者簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍旺宏電子股份有限公司獨立董事
海英俊台達電子工業股份有限公司董事
陳聖德臺灣水泥股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/30
10.新任生效日期:115/06/02
11.其他應敘明事項:
新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

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115/06/02 16:50 公告本公司114年度股利分派除息基準日

公告本公司114年度股利分派除息基準日

日期時間：115/06/02 16:50:03

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣178,314,525元，即每股現金股利新台幣0.15元。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:無。

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115/06/02 16:49 公告本公司董事會推選董事長

公告本公司董事會推選董事長

日期時間：115/06/02 16:49:37

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳亦圭
4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳亦圭
6.新任者簡歷:台灣聚合化學品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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115/05/29 16:31 公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿

公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿

日期時間：115/05/29 16:31:13

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
4.舊任者簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍旺宏電子股份有限公司獨立董事
海英俊台達電子工業股份有限公司董事
陳聖德臺灣水泥股份有限公司董事
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06 ~ 115/05/30
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
11.其他應敘明事項:
舊任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

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115/05/29 16:30 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選

公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選

日期時間：115/05/29 16:30:40

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
4.舊任者簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍旺宏電子股份有限公司獨立董事
海英俊台達電子工業股份有限公司董事
陳聖德臺灣水泥股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德
6.新任者簡歷:
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
杜紫軍旺宏電子股份有限公司獨立董事
海英俊台達電子工業股份有限公司董事
陳聖德臺灣水泥股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:
新任董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

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