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107/06/24 13:46   代子公司華運倉儲實業股份有限公司公告高雄氣爆案地方法院民事判決
代子公司華運倉儲實業股份有限公司公告高雄氣爆案地方法院民事判決
日期時間:107/06/24 13:46:34
1.事實發生日:107/06/22
2.公司名稱:華運倉儲實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:高雄氣爆後華運公司遭高雄市政府及其他受害者求償,其中28件民事案件
高雄地方法院於107年6月22日宣判,判決華運公司、榮化公司及其他被告應賠償
新台幣376,408,331元。
6.因應措施:華運公司待接到判決書後,將與律師研商是否上訴。
7.其他應敘明事項:無。
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107/06/05 16:09   公告本公司一○七年股東常會決議通過董事競業許可
公告本公司一○七年股東常會決議通過董事競業許可
日期時間:107/06/05 16:09:35
1.股東會決議日:107/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王克舜
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:107/06/05~109/06/07任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經本公司107年6月5日股東常會通過,在無損及本公司利益之前
提下,通過董事競業許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):王克舜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:董事長。
(2)聚華(上海)貿易有限公司:董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
(2)聚華(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
(2)聚華(上海)貿易有限公司:銷售化工產品及其設備等。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司直接或間接持股之轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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107/06/05 16:07   公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
日期時間:107/06/05 16:07:21
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案。
現金股利:新台幣349,636,323元,即每股現金股利新台幣0.3元;
股票股利:新台幣233,090,880元,即每股股票股利新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案、
(2)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無
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107/05/23 16:04   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○七年股東會通過董事競業許可案
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○七年股東會通過董事競業許可案
日期時間:107/05/23 16:04:07
1.股東會決議日:107/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王克舜
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,許可
董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:107/05/23~109/05/21任職聯聚國際投資股份有限公司董事
職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經聯聚國際投資股份有限公司第8屆第4次董事會(代行股東會)
通過,在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:
台灣聚合化學品股份有限公司:聯聚國際投資股份有限公司之母公司;
Swanlake Traders Ltd.、台聚(香港)有限公司、
順昶先進能源股份有限公司:台灣聚合化學品股份有限公司直接或間接持股之
轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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107/05/23 15:53   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○七年股東會重要決議事項
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○七年股東會重要決議事項
日期時間:107/05/23 15:53:19
1.股東常會日期:107/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案;
(2)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案;
(3)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:58,682,500股,即每股股票股利新台幣1.268103415元。
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