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105/06/22 17:38   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
日期時間:105/06/22 17:38:49
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:股票股利:24,500,000股,即每股股利新台幣0.6335939元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:105/07/03
6.停止過戶起始日期:105/07/04
7.停止過戶截止日期:105/07/08
8.除權(息)基準日:105/07/08
9.其他應敘明事項:無
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105/06/22 17:35   公告本公司現金股利分派基準日
公告本公司現金股利分派基準日
日期時間:105/06/22 17:35:39
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/22
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣571,301,183元,
即每股現金股利新台幣0.5元。
4.除權(息)交易日:105/07/28
5.最後過戶日:105/07/31
6.停止過戶起始日期:105/08/01
7.停止過戶截止日期:105/08/05
8.除權(息)基準日:105/08/05
9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為105/08/26
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105/06/08 15:48   公告本公司一○五年股東常會決議通過解除董事競業之...
公告本公司一○五年股東常會決議通過解除董事競業之限制
日期時間:105/06/08 15:48:44
1.股東會決議日:105/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳(二中)
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可
陳(二中)先生擔任全球人壽保險股份有限公司之獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:
105/06/08至106/06/05任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經本公司105年6月8日股東常會通過,
在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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105/06/08 15:45   公告本公司一○五年股東常會重要決議事項
公告本公司一○五年股東常會重要決議事項
日期時間:105/06/08 15:45:22
1.股東常會日期:105/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分派案
現金股利:新台幣571,301,183元,即每股現金股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案、
(2)通過獨立董事陳(二中)先生競業許可。
7.其他應敘明事項:
通過公司章程修正案部分說明如下:
配合實務,總公司由台北市遷移至高雄市。
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105/05/19 15:59   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○五年...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○五年股東會重要決議事項
日期時間:105/05/19 15:59:57
1.股東常會日期:105/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:討論公司章程修正(一)案及章程修正(二)案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案;
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:24,500,000股,即每股股利新台幣0.6335939元。
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