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106/05/22 16:04   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會選任董事長
日期時間:106/05/22 16:04:50
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/05/22
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳亦圭,聯聚國際投資股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳亦圭,聯聚國際投資股份有限公司董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選後之選任。
7.新任生效日期:106/05/22
8.其他應敘明事項:無。
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106/05/22 16:02   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○六年...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○六年新任董事及監察人名單
日期時間:106/05/22 16:02:54
1.發生變動日期:106/05/22
2.法人名稱:台灣聚合化學品股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事:
吳亦圭 台聚董事長
余經壽 誠利置業董事長
張繼中 台聚董事
劉鎮圖 亞聚董事
監察人:
黃惠珍 本公司監察人
4.新任者姓名及簡歷:
吳亦圭 台聚董事長
余經壽 誠利置業董事長
王克舜 昌隆董事
劉鎮圖 亞聚董事
監察人:
黃惠珍 本公司監察人
5.異動原因::任期屆滿,法人股東依法指派新任董監事。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/05/21-106/05/20
7.新任生效日期:106/05/22-109/05/21
8.其他應敘明事項:無。
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106/05/22 16:01   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○六年...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○六年通過新任董事競業許可案
日期時間:106/05/22 16:01:28
1.股東會決議日:106/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭、余經壽、王克舜、劉鎮圖
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,
在無損及本公司利益之前提下。
4.許可從事競業行為之期間:106/05/22至109/05/21任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,
經本公司106年5月22日股東會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業
行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、王克舜、劉鎮圖。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:董事長兼總經理:王克舜;董事:吳亦圭。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉鎮圖。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司:董事:吳亦圭。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:董事:王克舜。
(9)中山華聚塑化製品有限公司:董事:劉鎮圖。
(10)台達化工(中山)有限公司:董事:劉鎮圖。
(11)華夏塑膠(中山)有限公司:董事:劉鎮圖。
(12)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市黃埔江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:中國廣東省增城市增江街東區工業區府前東路
2號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:中國天津市靜海縣雙塘高檔五金製產業園。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市青陽北路289號。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司:中國江蘇省南通經濟開發區振興路8號。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6B室。
(9)中山華聚塑化製品有限公司:中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開
發區沿江東2路。
(10)台達化工(中山)有限公司:中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區
沿江東2路。
(11)華夏塑膠(中山)有限公司:中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開
發區沿江東2路。
(12)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:化工原料及產品批發、進出口、佣金代理及提供
相關配套服務。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司:生產及銷售重包裝袋、垃圾袋及尿片膜等。
(8)聚華(上海)貿易有限公司:經營化工產品及其設備、橡膠製品、電子
材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套業務。
(9)中山華聚塑化製品有限公司:從事PVC三次加工品製造及銷售。
(10)台達化工(中山)有限公司:生產及銷售發泡級苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(11)華夏塑膠(中山)有限公司:製造及銷售PVC二、三次加工品。
(12)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、
其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體
製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料
;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司
相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司(台灣聚合化學品股份
有限公司)之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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106/05/22 15:58   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○六年...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○六年股東會重要決議事項
日期時間:106/05/22 15:58:35
1.股東常會日期:106/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無,如其他應敘明事項(3)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案;
(2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案;
(3)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:51,575,000股,即每股股票股利新台幣1.254307693元。
(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司,原董事及監察人之任期即將屆滿,
依法由台聚公司指派新任董事及監察人。
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106/05/08 19:46   本公司董事會通過於不超過新台幣3.3億元之範圍內參...
本公司董事會通過於不超過新台幣3.3億元之範圍內參與台聚光電股份有限公司現金增資
日期時間:106/05/08 19:46:47
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
本公司董事會通過於不超過新台幣3.3億元之範圍內參與台聚光電股份有限公司現金增資
2.事實發生日:106/5/8~106/5/8
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量33,000,000股、每股面額10元,交易總金額為不超過台幣3.3億元
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
台聚光電股份有公司為列入本公司合併財務報告編制主體的子公司之一。
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
為延續在藍寶石與碳化矽長晶設備業界領先之技術及市場先佔優勢
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
董事會及審計委員會決議通過
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會及審計委員會決議通過
11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
投資金額不超過台幣3.3億元,每股面額10元,持股比例為50.85%。
12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
占公司最近期財務報表中總資產之比例:51.58%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:71.11%
最近期財務報表中營運資金數額:7,129,332,000元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
15.本次交易表示異議董事之意見:

16.本次交易為關係人交易:是
17.董事會通過日期:
民國106 年5月8日
18.監察人承認日期:
民國106 年5月8日
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:
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