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105/05/19 15:59   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○五年...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○五年股東會重要決議事項
日期時間:105/05/19 15:59:57
1.股東常會日期:105/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:討論公司章程修正(一)案及章程修正(二)案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○四年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案;
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:24,500,000股,即每股股利新台幣0.6335939元。
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105/03/18 19:18   本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
日期時間:105/03/18 19:18:58
1.董事會決議日:105/03/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳銘宗業務處協理
3.許可從事競業行為之項目:
兼任亞洲聚合股份有限公司之業務部協理。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
經全體出席董事決議,無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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105/03/18 19:17   董事會決議增加投資大陸地區之相關資訊
董事會決議增加投資大陸地區之相關資訊
日期時間:105/03/18 19:17:37
1.事實發生日:自民國105/3/18至民國105/3/18
2.本次新增(減少)投資方式:
本公司透過轉投資第三地區EVER CONQUEST GLOBAL LIMITED(連勝環球有限公司),
轉投資EVER VICTORY GLOBAL LIMITED(恆凱環球有限公司),
再轉投資DYNAMIC EVER INVESTMENTS LIMITED(旭騰投資有限公司)
以間接投資古雷聯合石油化工有限公司(預定)。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
將不超過新台幣80億元(或等值美金或其他幣別)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
古雷聯合石油化工有限公司(預定)。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新設公司,不適用。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
人民幣115.20億元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產乙烯、丙烯、丁二烯及苯等產品及新增下游深加工裝置及配套碼頭、
空分空壓、熱電等公用工程等(預定)。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
新設公司,不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
新設公司,不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新設公司,不適用
11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益(或損失):
不適用
16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
待經濟部投審會核准後滙出。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:

21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
105/03/18
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
105/03/18
24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):
新台幣8,596,475,512元
25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
實收資本額之比率:
75.24%
26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
總資產之比率:
39.92%
27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
50.96%
28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:
美金10,317,528元
29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
3.00%
30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
1.59%
31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
2.03%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
103年:-28,481仟元
102年:-3,388仟元
101年:-15,476仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
103年:0仟元
102年:0仟元
101年:0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用
35.其他敘明事項:
董事會同意授權董事長在上述不超過新台幣80億元(或等值美金或其他幣別)
範圍內,且於必要時得因應情事變更,代表本公司與台方其他投資者議定
及簽署合資契約書之補充協議,並依法令及相關主管機關規定,視實際進度
需要進行投資事宜及為本投資案完成其他相關必要行為,包括代表本公司
向經濟部投資審議委員會提出申請及變更事宜與促使本公司指派擔任恆凱
與旭騰之董事取得該二公司授權後,與大陸業者議定及簽署合資企業合同。
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105/03/18 19:15   公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台...
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:105/03/18 19:15:57
1.事實發生日:105/03/18
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣3,000,000元
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會
5.與公司關係:董事長相同
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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105/03/18 19:14   公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債
日期時間:105/03/18 19:14:54
1.董事會決議日期:105/03/18
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
台灣聚合化學品股份有限公司無擔保普通公司債
3.發行總額:不超過新台幣貳拾億元整,視發行市場狀況一次或分次發行。
4.每張面額:授權董事長辦理。
5.發行價格:授權董事長辦理。
6.發行期間:不超過十年期。
7.發行利率:採固定利率。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:
用以償還銀行借款及到期公司債。
10.承銷方式::未委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長辦理。
12.承銷或代銷機構:不適用。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:授權董事長辦理。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:不適用。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
21. 其他應敘明事項:無。
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