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106/06/19 15:41   代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準...
代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告除權基準日
日期時間:106/06/19 15:41:37
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/19
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權
3.發放股利種類及金額:股票股利:51,575,000股,即每股股利新台幣1.254307693元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:106/07/02
6.停止過戶起始日期:106/07/03
7.停止過戶截止日期:106/07/07
8.除權(息)基準日:106/07/07
9.其他應敘明事項:無。
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106/06/12 15:38   公告本公司委任薪資報酬委員會委員及其任期
公告本公司委任薪資報酬委員會委員及其任期
日期時間:106/06/12 15:38:38
1.發生變動日期:106/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
海英俊 台達電子工業(股)公司董事長。
陳(二中) 總統府資政。
魏永篤 中華民國會計師,勤業眾信會計師事務所總裁。
4.新任者姓名及簡歷:
海英俊 台達電子工業(股)公司董事長
陳(二中) 東吳大學法商講座教授
蔡力行 聯發科技股份有限公司共同執行長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選重新委任。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/13~106/06/05
8.新任生效日期:106/06/12
9.其他應敘明事項:
1.因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中,音ㄔㄨㄥ)表示。
2.本屆薪資報酬委員會任期自106年6月12日起至109年6月7日止。
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106/06/12 15:36   公告本公司105年度股利分派除權息基準日
公告本公司105年度股利分派除權息基準日
日期時間:106/06/12 15:36:24
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/12
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣571,301,182元,即每股現金股利新台幣0.5元;
股票股利:新台幣228,520,470元,即每股股票股利新台幣0.2元。
4.除權(息)交易日:106/07/27
5.最後過戶日:106/07/30
6.停止過戶起始日期:106/07/31
7.停止過戶截止日期:106/08/04
8.除權(息)基準日:106/08/04
9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為106/08/25。
預計股票股利發放日為106/09/14,其權利及義務與已發行之股份相同。
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106/06/12 15:34   公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間:106/06/12 15:34:08
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/12
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳亦圭,台灣聚合化學品股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:吳亦圭,台灣聚合化學品股份有限公司董事長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選後之選任。
7.新任生效日期:106/06/12
8.其他應敘明事項:無。
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106/06/08 16:52   公告本公司106年股東常會通過新任董事競業許可
公告本公司106年股東常會通過新任董事競業許可
日期時間:106/06/08 16:52:40
1.股東會決議日:106/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭、余經壽、施顏祥、高哲一、黃光哲、
張繼中、陳(二中)、蔡力行、海英俊
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,
在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:106/06/08至109/06/07任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經本公司106年6月8日股東常會通過,
在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、張繼中、海英俊
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:董事:吳亦圭、張繼中。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、張繼中。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司:董事:吳亦圭。
(8)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭;董事:張繼中。
(9)台達電子企業管理(上海)有限公司:董事:海英俊。
(10)台達電子電源(東莞)有限公司:董事:海英俊。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市黃埔江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:中國廣東省增城市增江街東區工業區
府前東路2號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市開發區青陽北路
289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:中國天津市靜海縣雙塘高檔五金製產業園。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市青陽北路289號。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司:中國江蘇省南通經濟開發區振興路8號。
(8)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(9)台達電子企業管理(上海)有限公司:中國上海市浦東新區華東路1675號。
(10)台達電子電源(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市石碣鎮新城區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司:化工原料及產品批發、進出口、佣金
代理及提供相關配套服務。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司:生產及銷售重包裝袋、垃圾袋及尿片膜等。
(8)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎
化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業
、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售
石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務
和向客戶提供技術服務。
(9)台達電子企業管理(上海)有限公司:產品外觀設計等之技術服務及管理諮詢業務。
(10)台達電子電源(東莞)有限公司:經營電源供應器等電子產品之製造及銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:
除台達電子企業管理(上海)有限公司及台達電子電源(東莞)有限公司外,餘為本公司
之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
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