董事會組成和運作情形

本公司董事會由9位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置3位獨立董事,獨立董事席次佔董事會比率達33%。本公司董事任期為3年,得連選連任。本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單,經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事會任期為2017年6月8日~2020年6月7日,2018年度共召開6次會議,全體董事(獨立董事)親自出席率達90.74%(含委託出席則為100%)。

董事會成員多元化政策執行情形及年齡分布

董事會組成和運作情形

本公司董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與企業社會責任委員會等三個功能性委員會,各委員會成員、運作情形及職權如下:

企業社會責任委員會

本公司為強化公司治理效能,經2018年6月26日董事會通過提升企業社會責任委員會為董事會組織下的功能性委員會及訂定「企業社會責任委員會組織規程」。

組成及運作情形:
  1. 本屆任期2018年6月26日 ~ 2020年6月7日,委員成員包括:本公司董事長、總經理、杜紫軍獨立董事及海英俊獨立董事4人。(註:蔡力行獨立董事於2019年3月19日辭任,經2019年6月12日股東常會補選杜紫軍先生為獨立董事。)
  2. 企業社會責任委員會每年至少召開二次。2019年共召開2次會議,委員親自出席率達100%。
  3. 設置公司治理、環境保護、社會關係等三個任務編組工作小組,如下圖所示:

職權項目

  1. 企業社會責任政策之議定。
  2. 企業社會責任策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
  3. 監督企業社會責任策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形
  4. 企業社會責任報告書之審定。
  5. 每年向董事會報告企業社會責任年度執行成果。
  6. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

委員會議紀錄

年度 第一次會議 第二次會議
2019
2018